台資銀行應重視FATF (防制洗錢金融行動工作組織) 最新公布的洗錢黑灰名單，降低因業務帶來的洗錢風險。
丹東銀行因朝鮮問題在2017年被美國財政部制裁，導致丹東銀行被禁止與任何美國公司業務往來，若美國公司與丹東銀行業務往來，就有可能被美國官方制裁，從這個例子來看，台資銀行在大陸開發業務，須關注客戶所在地、交易對手、控股股東有無涉及高風險國家（地區...
境外法令
2020.10.08
背 景
歐盟出於稅收目的的非合作司法管轄區清單于2017年12月建立。已對其進行了多次修訂。最近的一次實質性修訂於2020年2月進行。從2020年開始，它將每年更新兩次。
開曼脫離歐盟稅務黑名單
歐盟理事會6日決議將安哥拉（Anguilla）和巴貝多（Barbados）加入歐盟稅務黑名單（EU list of non-...
2020.09.16
近日收到註冊代理人發佈關於賽席爾當局對合規全球監管標準而做出的兩項法案要求-反洗錢、打擊恐怖主義和建立受益所有人名冊。
如有任何相關疑問，歡迎致電誠遠預約諮詢 !!
主題：新塞席爾反洗錢和打擊恐怖主義融資法案及收益所有人規管框架出台
致尊敬的客戶，
作為塞席爾對合規於全球監管標準的其中一環工作，...
2020.07.21
境外免稅天堂開曼群島本月發布最新版本經濟實質法規範，會計師指出，本次最新重點，是將私募股權基金納入不必受經濟實質規範要求，節省海外管理成本。
其次，則是2019年度的申報期，仍維持要在今年12月底前完成，並未因疫情延期。
許多台商在開曼群島設立公司，作為跨國經營或投資的海外據點，然而隨著歐盟將開曼群島列入租稅不合作黑名單，...