歐盟非合作管轄區清單的最新更新
在2021年2月更新之後，非合作性司法管轄區清單中有12個司法管轄區：美屬薩摩亞，安圭拉，多明尼加，斐濟，關島，帛琉，巴拿馬，薩摩亞，塞席爾，特立尼達和多巴哥，美屬維爾京群島和瓦努阿圖。
灰名單 : 澳大利亞，巴巴多斯，博茨瓦納，埃斯瓦蒂尼，牙買加，約旦，馬爾地夫，泰國和土耳其。...
境外法令
2020.12.01
台資銀行應重視FATF (防制洗錢金融行動工作組織) 最新公布的洗錢黑灰名單，降低因業務帶來的洗錢風險。
丹東銀行因朝鮮問題在2017年被美國財政部制裁，導致丹東銀行被禁止與任何美國公司業務往來，若美國公司與丹東銀行業務往來，就有可能被美國官方制裁，從這個例子來看，台資銀行在大陸開發業務，須關注客戶所在地、交易對手、控股股東有無涉及高風險國家（地區...
2020.10.08
背 景
歐盟出於稅收目的的非合作司法管轄區清單于2017年12月建立。已對其進行了多次修訂。最近的一次實質性修訂於2020年2月進行。從2020年開始，它將每年更新兩次。
開曼脫離歐盟稅務黑名單
歐盟理事會6日決議將安哥拉（Anguilla）和巴貝多（Barbados）加入歐盟稅務黑名單（EU list of non-...
2020.09.16
近日收到註冊代理人發佈關於賽席爾當局對合規全球監管標準而做出的兩項法案要求-反洗錢、打擊恐怖主義和建立受益所有人名冊。
如有任何相關疑問，歡迎致電誠遠預約諮詢 !!
主題：新塞席爾反洗錢和打擊恐怖主義融資法案及收益所有人規管框架出台
致尊敬的客戶，
作為塞席爾對合規於全球監管標準的其中一環工作，...